在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。

虚拟货币到底有何“魔力”，怎么就成了“犯罪新宠”？

虚拟货币近几年来逐渐成为了人们新的投资方向，今年上半年大热的“狗狗币”甚至有特斯拉CEO马斯克亲自为其站台带货，因此吸引了一大批追随着马斯克步伐的群众进入“币圈”，外国网友甚至为这只“网红狗狗”举行了声势浩大的“狗狗币运动”，将4月20日定为“狗狗币纪念日”。而随着币圈被越来越多人熟知，不法分子也愈发蠢蠢欲动，这些动辄暴涨百倍的虚拟货币成了他们新的诈骗手段。

2020年底，安徽省淮北市相山区人民法院曾对一起以虚拟货币为包装的特大跨境电信诈骗案公开宣判，79名被告人因犯诈骗罪分别获刑。

这个犯罪团伙往往“盯上”有经济实力的客户，通过直播间、微信群交流，鼓吹虚拟货币产品的发展前景。客户投入大量资金后，前期该虚拟货币会不断上涨，让人小有盈利，诱导客户持续加大投资。当投资达到一定数额后，该犯罪集团会操控虚拟货币断崖式下跌，造成客户亏损的表象，以此骗取被害人财物。

“我每天听课，认真了解币圈，一顿操作猛如虎，结果亏得只剩两块五。”一名“90后”投资者告诉记者，他热衷于新鲜事物、另类投资，5月初看到某币暴涨就投了几万元。没想到几天后因“币圈”大佬几句评论该币大跌，这让他开始怀疑虚拟货币价格背后有“庄家”操控。

由此可见，虚拟货币的高收益背后常常伴随着高风险，而它的“魔力”就在于在利益驱使下，人们往往会对风险视而不见。

趁着“狗狗币”的热度，猫币、猪币、鳗鱼币等以动物命名的虚拟货币层出不穷，不少“币圈”玩家因为错过了“狗狗币”的崛起，开始寻找下一个可能成为“币圈爆款”的“百倍币”，于是便把念头打在这些价格低、知名度低的冷门币种上，企图以小博大，赚个盆满钵满。

这些币种虽然叫做“货币”，其实可能根本没有价值。这些虚拟货币的发行技术模糊，发行上限不确定，存在巨量持有者，极易被“庄家”操纵价格，它们的诞生也极为简易，只需要创始人注册一个空壳公司，即可推出一款新的虚拟货币。

我国监管部门早已注意到虚拟货币交易炒作带来的风险，不仅多次出台相关文件要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务，更是叫停各类代币发行融资、开展专项整治。目前，我国虚拟货币交易平台和首次代币发行（ICO）交易平台已基本肃清。

不过，很多平台把服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，还有不少交易平台从事跨境洗钱，逃避外汇监管。

比特币总数量有限制，具有稀缺性，因此受到一些人的追捧。但比特币等虚拟货币匿名、难追查、无国界等特征，也成了犯罪分子理想的洗钱途径。

“币圈”并非法外之地，随着法律法规的日益完善，“币圈”乱象会逐渐得到整治，留给不法分子的藏匿空间正在越缩越窄，但是投资者还是要树立正确的投资理念，不要盲目跟风炒作，要时刻保持风险防范意识，避免落入圈套！